Una vera e propria banca, alternativa e illegale. 52 sportelli in tutto il nord Italia, 8 nella sola Torino, libretti contabili con la registrazione di tutte le transazioni finanziarie ed anche con i codici segreti. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto un’organizzazione dedita alla “finanza nera” fra l’Italia e la Nigeria. 4 le persone arrestate, 34 quelle indagate, un centinaio le perquisizioni eseguite. Phone center, african shop nascondevano in realtà punti di raccolta di denaro, soldi che, o perché provenienti da operazioni illecite o perché in possesso di extracomunitari irregolari, non potevano transitare sui canali finanziari legali. Al versamento veniva emessa regolare ricevuta con il codice segreto per il ritiro del denaro in Nigeria. Era la stessa organizzazione a provvedere al trasferimento dei soldi, utilizzando l’aereo da Torino (dov’era la sede centrale della banca) alla Nigeria via Parigi. Nell’arco di un anno e mezzo sono state eseguite quasi 45mila operazioni di banca per un totale di 10 milioni di euro e 4 milioni e mezzo di dollari per un bacino di utenza pari a 16.377 clienti in Italia e più di 25mila in Nigeria. Cifre da banca legale. Il lavoro dei finanzieri, coordinati dalla Procura di Torino, è durato parecchi mesi, ma alla fine è stato possibile ricostruire nel dettaglio tutto il meccanismo di questo incredibile flusso finanziario.

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